Curtea de Apel Bacau l-a condamnat definitiv pe afaceristul trotusean Horia Gurau la 7 ani de inchisoare cu executare pentru returnare ilegala de T.V.A., in valoare de 2 milioane de euro. Gurau si alti reprezentanti de societati comerciale din Onesti, Comanesti si Moinesti au creat un circuit economico-financiar in vederea obtinerii de la bugetul de stat in mod fraudulos a taxei pe valoarea adaugata. Complicii sai, Corneliu Vasile Gradinaru si Gheorghe Tuluc au fost condamnati la cate 5 ani inchisoare cu executare.
Trei membri din cei cinci ai gruparii Gurau au fost condamnati definitiv de Curtea de Apel Bacau pentru incercarea de incasare frauduloasa a T.V.A. in valoare de peste 2 milioane euro. In aprilie – mai 2010, Horia Gurau si Paul Leca, administratorul Tehno Logystic Construct Comanesti, impreuna cu alti trei reprezentanti ai unor societati comerciale au incheiat in mod fictiv contracte de achizitie a unor echipamente petroliere, in scopul obtinerii ilegale de rambursare de T.V.A., in valoare de 8.852.094 lei, echivalentul a 2.067.859,74 euro. Echipamentul ar fi fost destinat unei firme din Siria. Anchetatorii sustin ca, in cursul lunii iulie 2010, Gurau l-ar fi determinat pe Leca, administratorul legal al Tehno Logystic Construct, sa intocmeasca in fals documente de export al marfurilor pretins achizitionate, in baza carora sa solicite Administratiei Finantelor Publice Comanesti rambursarea taxei pe valoare adaugata. Fiind sesizate neregulile, cererea a fost respinsa, iar plata nu a fost efectuata. Atunci au intrat pe fir procurorii D.N.A. Bacau.
DNA Bacau recupereaza un prejudiciu de 7,7 milioane euro
Horia Gurau, administrator de fapt al Tehno Logystic Construct Comanesti, a fost arestat preventiv de procurorii DNA in 24 iunie 2011. In mecanismul de fraudare, Gurau a implicat cinci societati comerciale, respectiv Rul Fer Com Harlau, Pro Serv Trust Bucuresti, Compressa Construct Moinesti, Ecologic Oil International Onesti si Tehno Logystic Construct Comanesti – reprezentate de coinculpatii Neculai Munteanu, Corneliu Vasile Gradinaru, Gheorghe Tuluc si Paul Leca. Gruparea a intocmit in fals contracte comerciale intre firmele implicate, consemnand in mod fictiv ca s-au cumparat, respectiv vandut utilaje si echipament petrolier, in conditiile in care marfurile nu au existat in mod fizic la momentul respectiv si niciuna dintre firmele implicate nu a achitat pretul marfurilor. In plus, din dispozitia lui Horia Gurau au fost intocmite facturi fiscale si avize de insotire false.
Procurorii DNA Bacau au retinut in sarcina inculpatilor Horia Gurau, Corneliu Vasile Gradinaru si Gheorghe Tuluc mai multe infractiuni: instigare, respectiv complicitate, la tentativa la infractiunea de stabilire, cu rea credinta de catre contribuabil, a taxelor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat; asociere in vederea savarsirii faptei mentionate anterior si instigare la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata.
Curtea de Apel Bacau, prin decizia penala 939 / 13 septembrie 2013 a decis, definitiv, condamnarea la 7 ani de inchisoare cu executare (Gurau), respectiv 5 ani inchisoare cu executare (Gradinaru, Tuluc), si confiscarea totala a averilor in solidar cu persoanele juridice implicate, pentru frauda in rambursarea ilegala de T.V.A. cu un prejudiciu de 7,7 milioane de euro.
Ceilalti doi inculpati trimisi in judecata in acelasi dosar au fost condamnati prin sentinta penala nr. 1990 / 13 decembrie 2011 de Judecatoria Bacau la 3 ani inchisoare cu suspendare sub supraveghere (Paul Leca) si 1 an si 6 luni inchisoare cu suspendare conditionata (Neculai Munteanu).
Curtea de Apel a respins ca nefondate pretentiile civile formulate de ANAF, prin Directia Generala a Finantelor Publice Bacau.
Ovidiu Munteanu
